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Provinz Udine In der Provinz Udine werden seit einigen Jahren Interessen unterschiedlicher krimineller Herkunft gemeldet, wobei Personen mit Verbindungen zur Camorra im Bekleidungseinzelhandel tätig sind und manchmal Unternehmen eingesetzt werden, um die Erträge aus illegalen Aktivitäten abzuschirmen, wie z B. Juli 2019 (um 3 Monate, verlängert) auch entlang der italienisch-slowenischen Grenze1516 der Provinzen Triest und Görz. In diesem Zusammenhang erließ die Finanzpolizei am 17. Derzeit sind auch Österreich, Ungarn, Rumänien und Australien Partner der Initiative. Dies geht aus der “Martingala”-Operation der DIA und der Finanzpolizei hervor, die sich auf die NIRTA- und BARBARO-Clans konzentriert und sich mit der Wiederverwertung und Reinvestition von Kapital durch die Gründung von “Papierfabrik”-Unternehmen mit Sitz in Kroatien und Slowenien befasst , Rumänien und auch Österreich. Neben Aktivitäten im Zusammenhang mit Drogen und Waffen richten italienische kriminelle Gruppen ihr Interesse auch auf Immobilieninvestitionen und Finanzaktivitäten in Österreich.
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November 2019 einen Flüchtigen dieser ethnischen Gruppe über zwei Vorsichtsmaßnahmen aus dem Jahr 1963, beide wegen Verstoßes gegen die Betäubungsmittelgesetzgebung. Darüber hinaus würde die italienische organisierte Kriminalität dazu neigen, österreichisches Territorium zu nutzen, um die Abwesenheit einiger Ableger zu vertuschen. Die Hauptaktivitäten italienischer krimineller Organisationen betreffen die Geldwäsche im Finanz- und Immobilieninvestitionssektor. Österreich Dank der Zusammenarbeit mit den österreichischen Polizeikräften, insbesondere dem BK, konnte ein Informationsaustausch gestartet werden, der darauf abzielt, das Eindringen transnationaler organisierter Kriminalität, darunter auch der italienischen, in den österreichischen Markt zu verhindern. Dies sind Gruppen, die in der Lage sind, direkt mit ihren Vertretern in Albanien zu interagieren, insbesondere bei komplexeren kriminellen Aktivitäten 1836 (630) Die stärker strukturierten Vereinigungen mit transnationaler Konnotation nutzen Verbindungen zu ähnlichen kriminellen Gruppen, die sich aus Landsleuten zusammensetzen und hauptsächlich in den Niederlanden, Belgien, Österreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien und Frankreich, aber auch im Zentrum und im Süden aktiv sind Südamerika.
Die Ermittlungen ergaben, dass Mitglieder der Bande unter Nutzung ausländischer Unternehmen nach maltesischem Recht auch illegal Online-Glücksspiele und -Wetten in anderen europäischen Ländern betrieben hatten, darunter auch in Österreich, wo in Innsbruck ein Unternehmen beschlagnahmt wurde. Eine Projektion auf Österreich, die sich auch im Semester im Rahmen der bereits erwähnten Operation “Gambling”142 bestätigte, die im Juli vom D.I.A. Operations Center abgeschlossen wurde. Während des Treffens intervenierte der DIA-Vertreter für eine eingehende Analyse finanzieller Fragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Anwendung der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung, während auf österreichischer Seite die laufenden Ermittlungen zur Abzocke hervorgehoben wurden – Deal (betrügerische Umtauschgeschäfte). Juni 2015 von der DDA von Genua.” (S. 89) “ÖSTERREICHIm Berichtssemester hat die österreichische Polizei – über den Verbindungsbeamten des B.M.I. (Bundesministerium für Inneres) in Rom – ersuchte diese Direktion um Informationen über einen Italiener, der derzeit in Italien inhaftiert ist und den österreichischen Behörden bekannt ist, dass er am Kokainhandel aus Südamerika beteiligt ist.” (S. 192)
Die anschließende “Galaxy”-Operation, die ebenfalls von der DIA und der Finanzpolizei durchgeführt wurde, bestätigte die Tendenz der ‘Ndrangheta, Kapital im Ausland zu reinvestieren, in diesem Fall im illegalen Glücksspielsektor. Im November 2018 wurde erneut im Rahmen der oben genannten “Galaxy”-Operation, die von der DIA und der Finanzpolizei durchgeführt wurde, die Beschlagnahmung einer großen Menge an Vermögenswerten in Italien und im Ausland gemeldet – wobei Kapital in Österreich, Malta, Rumänien, Schweiz und Niederländische Antillen – im Gesamtwert von über 723 Millionen Euro. Im Februar 2018 wurde in Reggio Calabria die “Martingale”-Operation von der DIA und der Finanzpolizei abgeschlossen, die zum Erlass einer vorsorglichen Haftanordnung1306 gegen 27 mit den NIRTA-Banden und BARBARO in Verbindung stehende Personen führte, die alle verantwortlich waren und unterschiedliche Rollen hatten , für eine Mafia-Vereinigung, deren Ziel es ist, Finanzverbrechen zu begehen, darunter Geldwäsche, Selbstwäsche und Wiederverwendung illegalen Kapitals. Seine geografische Lage ermöglicht tatsächlich die Ausbeutung der Balkanroute, die insbesondere von verschiedenen kriminellen Gruppen aus östlichen Ländern und türkischer Herkunft genutzt wird, die ihre Aktivitäten im Drogen-, Waffenhandel und in der Geldwäsche betreiben.
Denn die mafiösen Banden von heute sind multi-ethnisch statt rein italienisch oder russisch. Und wer diese schmuggelt, der transportiert oft auch Waffen oder Menschen“, erklärt Csefan. Ausgestattet werden die Mitglieder oft mit Blackberry-Handys, weil sie vermuten, dass diese schwer abzuhören wären.
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Im Rahmen dieser fruchtbaren bilateralen Zusammenarbeit wurde im September vom Bundesamt für Polizei mit Unterstützung der Europäer ein Treffen in Wien organisiert, an dem auch die D.I.A. teilnahm. Dezember 2015 fand in der Zentralen Kriminalpolizeidirektion – Internationaler Polizeikooperationsdienst ein Vorbereitungstreffen für das operative Treffen der italienisch-österreichischen Task Force statt, das im darauffolgenden Januar in Wien stattfand. Im Berichtshalbjahr war das Land von der viel zitierten “Gambling”-Aktion betroffen, bei der eine von der Ndrangheta inspirierte Organisation angeblich ein hierarchisch strukturiertes kommerzielles Netzwerk zur illegalen Sammlung von Online-Wetten geschaffen hatte. Eine weitere Untersuchung, die das österreichische Staatsgebiet im Jahr 2015 betraf, war die von der Staatsanwaltschaft Bologna durchgeführte Operation “Aemilia”, bei der ein System von Rechnungen für nicht existierende Operationen ans Licht kam, die auch in diesem Land zugunsten unternehmerischer Aktivitäten erstellt wurden der GRANDE ARACRI-Bande.” (S. 92) In den letzten Jahren wurden auf österreichischem Territorium eine Reihe immer deutlicherer Anzeichen für die Präsenz der ‘Ndrangheta festgestellt, obwohl die aktuellen Ermittlungsergebnisse es uns nicht ermöglichen, die Funktionsweise und Verwurzelung von Organisationsstrukturen zu überprüfen, die Klone derjenigen in Kalabrien sind, die stattdessen in Kalabrien vorhanden sind Deuschland. Im Anschluss daran werden, wie auch für die anderen im Verlauf der Arbeit erwähnten Mafia-Gruppen, auch für die organisierte Kriminalität in Kalabrien vertiefende Studien zu einigen Ländern im europäischen und außereuropäischen Raum vorgeschlagen, die nicht nur auf den Analysen im Rahmen der D.I.A. basieren, sondern auch aus informativ-ermittelndem Feedback, an dem ausländische Sicherheiten beteiligt waren.
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